薪酬委员会

职称	姓名	简历
薪酬委员	姚仁禄 (召集人)	大小创意斋、大小媒体、姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人 东海大学建筑系
薪酬委员	李淑瑜	富拉凯资本区域营运长 富兰德林证券资深副总 政治大学经营管理硕士 政治大学会计系
薪酬委员	赖其万	和信治癌中心医院医学教育讲座教授兼神经内科主治医师 医学院评鑑委员会主任委员/执行长 台湾大学医学系

定期检讨薪资报酬

本公司薪资报酬委员会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，至少每年开会二次，并得视需要随时召开会议，向董事会提出建议，以供其决策之参考。

本公司薪资报酬委员会职权

1. 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

薪资报酬委员会履行职权时，依下列标准为之：

1. 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水准支给情形，并考量个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
2. 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
3. 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考量行业特性及公司业务性质予以决定。

薪酬委员会开会资讯

本公司薪资报酬委员会112年开会、检讨与评估本公司薪资报酬资讯如下:

112年第一次：112/02/13

议案内容

1. 111年度董事酬劳分派案
2. 本公司潘一红副总经理委任案
3. 本公司经理人112年度升迁案

决议结果

全数委员通过，提送董事会决议。

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112年第二次：112/07/31

议案内容

1. 本公司经理人112年度调薪案
2. 本公司经理人111年度红利发放案
3. 修订本公司“员工认股办法”案
4. 本公司112年现金增资发行新股授予经理人认股数额分配案

决议结果

全数委员通过，提送董事会决议。

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112年第三次：112/12/26

议案内容

1. 本公司经理人112年度年终奖金发放案

决议结果

全数委员通过，提送董事会决议。

当年度薪资报酬委员会成员出席情形，请参阅晶硕光学公司年报。