公司治理主管

本公司经民国一○八年度十月二十八日董事会决议通过，指定财务处主管王景祥处长担任公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。王景祥处长已具备公开发行公司从事财务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事、监察人就任及持续进修、提供董事、监察人执行业务所需之资料、协助董事、监察人遵循法令等。

民国一一一年度业务执行情形如下：

协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修：

1. 不定期更新有关公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章予董事会成员。
2. 独立董事依照公司治理实务守则，有与各业务主管或签证会计师了解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。
3. 依照公司产业特性及董事学、经历背景，协助安排董事会成员进修课程。

协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜：

1. 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
2. 拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事录。
3. 依法办理股东会开会相关事宜如日期事前登记等。

民国一一一年度进修情形如下：

进修日期	主办单位	课程名称	进修时数	当年度进修总时数
111/04/25	社团法人中华公司治理协会	净零排放、碳中和与企业法规遵循	3.0	12
111/10/21	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	111年度防范内线交易宣导会	3.0
111/10/26	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	111年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会	3.0
111/10/31	社团法人中华公司治理协会	从商标案例谈企业如何有效维护品牌价值	3.0

更多公司治理资讯，请详本公司年报「参、公司治理报告」。