审计委员会

本公司审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权，并定期与公司之签证会计师进行交流并就签证会计师之选任、独立性及绩效进行审核。同时，公司内部稽核人员会依据年度稽核计划定期向审计委员会提报稽核汇总报告，审计委员会亦定期对本公司之内部控制制度、内部稽核人员及其工作进行考核。本委员会主要职权如下：

• A.监督及审核公司财务报表之允当表达
• B.监督并评估内部控制制度之有效实施
• C.监督公司遵循法律规范之情形
• D.审核公司取得或处分资产之交易、重大资金贷予及为他人背书或提供保证以及涉及董事自身利害关系之事项
• E.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
• F.签证会计师之委任、解任或报酬

职称	姓名	简历
独立董事	姚仁禄 (召集人)	大小创意斋、大小媒体、姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人 东海大学建筑系
独立董事	李淑瑜	富拉凯资本区域营运长 富兰德林证券资深副总 政治大学经营管理硕士 政治大学会计系
独立董事	赖其万	和信治癌中心医院医学教育讲座教授兼神经内科主治医师 医学院评鉴委员会主任委员/执行长 台湾大学医学系

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司设有审计委员会，定期与内部稽核主管及签证会计师召开审计委员会会议，审议内容包含营运成果、财务报表、内控、内稽查核计划及结果等事项。
除了每季董事会稽核主管针对内控及稽核内容的查核报告外，会计师亦就每季财务报告核阅或查核情形进行报告。其沟通结果皆记录于审计委员会议事录中，并将重要决议事项，定期于董事会中向独立董事作说明及报告。
每年并至少一次由稽核主管、会计师单独向独立董事报告内控查核、财务报表查核相关事宜，对于稽核业务执行情结果皆已充分沟通。

二、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形摘要