审计委员会

本公司审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权，并定期与公司之签证会计师进行交流并就签证会计师之选任、独立性及绩效进行审核。同时，公司内部稽核人员会依据年度稽核计画定期向审计委员会提报稽核彙总报告，审计委员会亦定期对本公司之内部控制制度、内部稽核人员及其工作进行考核。本委员会主要职权如下：

A.监督及审核公司财务报表之允当表达
B. 监督并评估内部控制制度之有效实施
C. 监督公司遵循法律规范之情形
D. 审核公司取得或处分资产之交易、重大资金贷予及为他人背书或提供保证以及涉及董事自身利害关係之事项
E. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
F. 签证会计师之委任、解任或报酬

职称	姓名	简历
独立董事	姚仁禄 (召集人)	大小创意斋、大小媒体、姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人 东海大学建筑系
独立董事	李淑瑜	富拉凯资本区域营运长 富兰德林证券资深副总 政治大学经营管理硕士 政治大学会计系
独立董事	赖其万	和信治癌中心医院医学教育讲座教授兼神经内科主治医师 医学院评鑑委员会主任委员/执行长 台湾大学医学系

与内部稽核主管及会计师之沟通情形

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通原则

一、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联繫，沟通情形良好。

二、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，每年至少一次召开会计师与稽核主管单独会议，讨论稽核业务执行情形与会计师外部查核意见。

三、会计师亦会于每季之审计委员会中，就财务报告核阅或查核情形进行报告。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

日期：2023/10/30

出席人员	独立董事	姚仁禄
	独立董事	李淑瑜
	独立董事	赖其万
	会计师	张志铭
	稽核主管	吕宜芳

议案内容：

外部稽核沟通事项：

• 112年度内控查核规划及关键查核事项。

决议结果：

独立董事、内部稽核主管及会计师并无意见不一致情形，沟通情形良好。

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日期：2023/12/26

出席人员	独立董事	姚仁禄
	独立董事	李淑瑜
	稽核主管	吕宜芳

议案内容：

内部稽核沟通事项：

• 113年度稽核计画。
• 113年度风险评估纳入稽核项目说明及查核规划。

决议结果：

独立董事、内部稽核主管及会计师并无意见不一致情形，沟通情形良好。