董事会

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

本公司在规划接班计划中，董事长、董事会成员及重要管理阶层(包括策略长、总经理、副总经理及财务长)除应熟悉生技医疗产业实际经营并带领公司长期发展外，亦应能充分展现本公司企业经营理念及核心价值。培训机制上，透过高阶经理人进入董事会等方式，使其熟悉董事会运作及集团各单位业务，并透过组织改组等方式深化其整体产业经验。现任董事长郭明栋先生在成为晶硕董事长之前，历任晶硕副董事长、景硕科技执行长、及景硕投资董事等职务，民国98年进入董事会，110年正式接任董事长职务。公司总经理、副总经理、财务长、财务经理、管理处最高主管及业务最高主管，每年亦会出席董事会，提升高阶人员之策略思维与管理视野。112年前述人员分别参与6、4、6、6、5及4次董事会。此外，公司亦会依其职务角色，给予有助于提升其专业能力与经验的培训或任务，112年除举办28小时的主管进阶课程，还提供其中6位最高主管合计19小时的外部专业培训。

晶硕「公司治理实务守则」第二十条第三项订有董事会成员组成多元化政策。包括但不限于基本条件与价值(性别、年龄、国籍及文化等)，及专业知识与技能之多元化。本公司设有董事成员多元化目标：女性成员至少一席，医疗背景至少一席，目前均已达成。而「董事选任程序」中敍明董事之选任，乃考量董事会之整体配置，成员应普遍具备执行职务所必须之知识、经验、技能及素养。
综观本公司第 5 届董事会 9 名董事成员（含 3 名独立董事），整体具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观及领导与决策能力。且董事成员组成具备多元的产业经验和专业能力；其中郭明栋董事长拥有电机专业背景；童子贤董事具电脑通讯产业经验；杨德胜董事擅长企业管理；温木荣董事有机械专业背景；长于物理专业之陈河旭董事；具建筑专业之姚仁禄独立董事；拥有医学专业则为侯文咏董事及赖其万独立董事；李淑瑜独立董事则具备会计师与财务专业能力。
本公司董事平均任期为 6 年，所有独立董事其连续任期均不超过 3 届。董事成员皆为本国藉，组成结构占比分别为 3 名独立董事33%；2 名具员工身份之董事 22%。董事成员年龄分布区间计有 4 名董事年龄位于 51-60 岁、2 名董事位于 61-70 岁及 3 名董事位于 71-80 岁。除前述外，本届董事成员包含 1 位女性成员。 相关落实情形如下表：