董事會

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

職稱	姓名	簡歷
董事長	郭明棟	晶碩光學(股)公司策略長 景碩科技(股)公司董事長暨執行長 台北工專電機工程系
董事	童子賢	和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長 華碩電腦副董事長 台北科技大學榮譽工學博士 台北科技大學電腦通訊與控制碩士
董事	景碩投資(股)公司法人代表：楊德勝	晶碩光學(股)有限公司總經理 景碩科技(股)公司資深副總經理 政治大學企業管理碩士
董事	景碩投資(股)公司法人代表：陳河旭	景碩科技(股)公司執行長暨總經理 摩托羅拉製造經理 清大物理系
董事	華毓投資(股)公司法人代表：溫木榮	捷揚光電總經理兼董事 力捷電腦副總經理 清華大學機械研究所碩士
董事	華毓投資(股)公司法人代表：侯文詠	公共電視文化事業基金會董事 台大醫院主治醫師 中華電視公司董事 臺灣大學醫學博士 台北醫學大學醫學士
獨立董事	姚仁祿	大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 東海大學建築系
獨立董事	李淑瑜	富拉凱資本區域營運長 富蘭德林證券資深副總 政治大學經營管理碩士 政治大學會計系
獨立董事	賴其萬	和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 醫學院評鑑委員會主任委員/執行長 臺灣大學醫學系

晶碩「公司治理實務守則」第二十條第三項訂有董事會成員組成多元化政策。包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)，及專業知識與技能之多元化。本公司設有董事成員多元化目標：女性成員至少一席，醫療背景至少一席，目前均已達成。而「董事選任程序」中敍明董事之選任，乃考量董事會之整體配置，成員應普遍具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。
綜觀本公司第 5 屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力。且董事成員組成具備多元的產業經驗和專業能力；其中郭明棟董事長擁有電機專業背景；童子賢董事具電腦通訊產業經驗；楊德勝董事擅長企業管理；溫木榮董事有機械專業背景；長於物理專業之陳河旭董事；具建築專業之姚仁祿獨立董事；擁有醫學專業則為侯文詠董事及賴其萬獨立董事；李淑瑜獨立董事則具備會計師與財務專業能力。
本公司董事平均任期為 6 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事33%；2 名具員工身份之董事 22%。董事成員年齡分布區間計有 4 名董事年齡位於 51-60 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 3 名董事位於 71-80 歲。除前述外，本屆董事成員包含 1 位女性成員。 相關落實情形如下表：

基本條件

產業背景

專業技能

國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

電子電機

建築

金融

醫學

營運判斷

會計及財務

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導

決策

51 │ 60

61 │ 70

71 │ 80

郭明棟

中華民國

男

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童子賢

中華民國

男

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楊德勝

中華民國

男

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陳河旭

中華民國

男

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溫木榮

中華民國

男

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侯文詠

中華民國

男

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姚仁祿

中華民國

男

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李淑瑜

中華民國

女

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賴其萬

中華民國

男

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