董事會

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

職稱

姓名

簡歷

董事長

郭明棟

晶碩光學(股)公司策略長
景碩科技(股)公司董事長暨執行長
台北工專電機工程系

董事

童子賢

和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長
華碩電腦副董事長
台北科技大學榮譽工學博士
台北科技大學電腦通訊與控制碩士

董事

景碩投資(股)公司法人代表：楊德勝

晶碩光學(股)有限公司總經理
景碩科技(股)公司資深副總經理
政治大學企業管理碩士

董事

景碩投資(股)公司法人代表：陳河旭

景碩科技(股)公司執行長暨總經理
摩托羅拉製造經理
清大物理系

董事

華毓投資(股)公司法人代表：溫木榮

捷揚光電總經理兼董事
力捷電腦副總經理
清華大學機械研究所碩士

董事

華毓投資(股)公司法人代表：侯文詠

公共電視文化事業基金會董事
台大醫院主治醫師
中華電視公司董事
臺灣大學醫學博士
台北醫學大學醫學士

獨立董事

姚仁祿

大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人
東海大學建築系

獨立董事

李淑瑜

富拉凱資本區域營運長
富蘭德林證券資深副總
政治大學經營管理碩士
政治大學會計系

獨立董事

賴其萬

和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師
醫學院評鑑委員會主任委員/執行長
臺灣大學醫學系

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在規劃接班計劃中，董事長、董事會成員及重要管理階層(包括策略長、總經理、副總經理及財務長)除應熟悉生技醫療產業實際經營並帶領公司長期發展外，亦應能充分展現本公司企業經營理念及核心價值。培訓機制上，透過高階經理人進入董事會等方式，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過組織改組等方式深化其整體產業經驗。現任董事長郭明棟先生在成為晶碩董事長之前，歷任晶碩副董事長、景碩科技執行長、及景碩投資董事等職務，民國98年進入董事會，110年正式接任董事長職務。公司總經理、副總經理、財務長、財務經理、管理處最高主管及業務最高主管，每年亦會出席董事會，提升高階人員之策略思維與管理視野。113年前述人員分別參與6、4、6、6、4及3次董事會；針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫與職務代理人等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上，安排潛力接班人至關係企業董事會見習，另亦搭配高階主管管理發展課程，藉以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、 全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題，以培育未來所需要的經營管理。113年除舉辦17.5小時的主管進階課程，還提供其中5位最高主管合計61小時的外部專業培訓。

晶碩「公司治理實務守則」第二十條第三項訂有董事會成員組成多元化政策。包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)，及專業知識與技能之多元化。本公司設有董事成員多元化目標：女性成員至少一席，醫療背景至少一席，目前均已達成。而「董事選任程序」中敍明董事之選任，乃考量董事會之整體配置，成員應普遍具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。
綜觀本公司第 6 屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力。且董事成員組成具備多元的產業經驗和專業能力；其中郭明棟董事長擁有電機專業背景；童子賢董事具電腦通訊產業經驗；楊德勝董事擅長企業管理；溫木榮董事有機械專業背景；長於物理專業之陳河旭董事；具建築專業之姚仁祿獨立董事；擁有醫學專業則為侯文詠董事及賴其萬獨立董事；李淑瑜獨立董事則具備會計師與財務專業能力。
本公司董事平均任期為 6 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事33%；2 名具員工身份之董事 22%。董事成員年齡分布區間計有 4 名董事年齡位於 51-60 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 3 名董事位於 71-80 歲。除前述外，本屆董事成員包含 1 位女性成員。 相關落實情形如下表：

  郭明棟
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工 v
年齡 51-60  
61-70  
71-80 v
產業背景 電子電機 v
建築  
金融  
醫學  
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  童子賢
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60  
61-70 v
71-80
產業背景 電子電機 v
建築  
金融  
醫學  
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  楊德勝
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工 v
年齡 51-60 v
61-70
71-80
產業背景 電子電機 v
建築  
金融  
醫學  
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  陳河旭
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60 v
61-70
71-80
產業背景 電子電機 v
建築  
金融  
醫學  
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  溫木榮
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60
61-70 v
71-80
產業背景 電子電機 v
建築  
金融  
醫學  
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  侯文詠
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60 v
61-70
71-80
產業背景 電子電機
建築  
金融  
醫學 v
專業技能 營運判斷 v
會計及財務
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  姚仁祿
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60
61-70
71-80 v
產業背景 電子電機
建築 v
金融  
醫學
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  李淑瑜
基本條件 國籍 中華民國
性別 女
兼任本公司員工
年齡 51-60 v
61-70
71-80
產業背景 電子電機
建築
金融 v
醫學
專業技能 營運判斷 v
會計及財務 v
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
  賴其萬
基本條件 國籍 中華民國
性別 男
兼任本公司員工
年齡 51-60
61-70
71-80 v
產業背景 電子電機
建築
金融
醫學 v
專業技能 營運判斷 v
會計及財務
經營管理 v
危機處理 v
產業知識 v
國際市場觀 v
領導 v
決策 v
基本條件 產業背景 專業技能
國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 電子電機 建築 金融 醫學 營運判斷 會計及財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導 決策

51
│
60

61
│
70

71
│
80
郭明棟 中華民國 男 v v v v v v v v v v v
童子賢 中華民國 男 v v v v v v v v v v
楊德勝 中華民國 男 v v v v v v v v v v v
陳河旭 中華民國 男 v v v v v v v v v v
溫木榮 中華民國 男 v v v v v v v v v v
侯文詠 中華民國 男 v v v v v v v v v
姚仁祿 中華民國 男 v v v v v v v v v v
李淑瑜 中華民國 女 v v v v v v v v v v
賴其萬 中華民國 男 v v v v v v v v v

酬金與績效評估之連結

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視財務性指標、非財務性指標及永續指標績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。 另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。其中財務性指標包含經營損益、預算達成率、營運成長率等，非財務性指標則包含ESG相關績效指標。

  • 高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結

2024年目標執行現況：總經理及高階經理人績效目標設有永續績效指標，並連結於變動獎酬。永續績效指標包含公司治理評鑑排名、減碳目標達成率、節水節能績效、工安及職災事件發生率、產品研發及創新成果。公司依據年度永續績效目標規劃權重占比，以計算高階經理人獎酬。

長期目標：擴大薪酬與永續績效連結實施對象至主管級人員。

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