董事會

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在規劃接班計劃中，董事長、董事會成員及重要管理階層(包括策略長、總經理、副總經理及財務長)除應熟悉生技醫療產業實際經營並帶領公司長期發展外，亦應能充分展現本公司企業經營理念及核心價值。培訓機制上，透過高階經理人進入董事會等方式，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過組織改組等方式深化其整體產業經驗。現任董事長郭明棟先生在成為晶碩董事長之前，歷任晶碩副董事長、景碩科技執行長、及景碩投資董事等職務，民國98年進入董事會，110年正式接任董事長職務。公司總經理、副總經理、財務長、財務經理、管理處最高主管及業務最高主管，每年亦會出席董事會，提升高階人員之策略思維與管理視野。112年前述人員分別參與6、4、6、6、5及4次董事會。此外，公司亦會依其職務角色，給予有助於提升其專業能力與經驗的培訓或任務，112年除舉辦28小時的主管進階課程，還提供其中6位最高主管合計19小時的外部專業培訓。

晶碩「公司治理實務守則」第二十條第三項訂有董事會成員組成多元化政策。包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)，及專業知識與技能之多元化。本公司設有董事成員多元化目標：女性成員至少一席，醫療背景至少一席，目前均已達成。而「董事選任程序」中敍明董事之選任，乃考量董事會之整體配置，成員應普遍具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。
綜觀本公司第 5 屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力。且董事成員組成具備多元的產業經驗和專業能力；其中郭明棟董事長擁有電機專業背景；童子賢董事具電腦通訊產業經驗；楊德勝董事擅長企業管理；溫木榮董事有機械專業背景；長於物理專業之陳河旭董事；具建築專業之姚仁祿獨立董事；擁有醫學專業則為侯文詠董事及賴其萬獨立董事；李淑瑜獨立董事則具備會計師與財務專業能力。
本公司董事平均任期為 6 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 3 名獨立董事33%；2 名具員工身份之董事 22%。董事成員年齡分布區間計有 4 名董事年齡位於 51-60 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 3 名董事位於 71-80 歲。除前述外，本屆董事成員包含 1 位女性成員。 相關落實情形如下表：