本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
職稱 |
姓名 |
簡歷 |
董事長 |
郭明棟 |
晶碩光學(股)公司策略長 |
董事 |
童子賢 |
和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長 |
董事 |
景碩投資(股)公司法人代表:楊德勝 |
晶碩光學(股)有限公司總經理 |
董事 |
景碩投資(股)公司法人代表:陳河旭 |
景碩科技(股)公司執行長暨總經理 |
董事 |
華毓投資(股)公司法人代表:溫木榮 |
捷揚光電總經理兼董事 |
董事 |
華毓投資(股)公司法人代表:侯文詠 |
公共電視文化事業基金會董事 |
獨立董事 |
姚仁祿 |
大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 |
獨立董事 |
李淑瑜 |
富拉凱資本區域營運長 |
獨立董事 |
賴其萬 |
和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 |
晶碩「公司治理實務守則」第二十條第三項訂有董事會成員組成多元化政策。包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等),及專業知識與技能之多元化。本公司設有董事成員多元化目標:女性成員至少一席,醫療背景至少一席,目前均已達成。而「董事選任程序」中敍明董事之選任,乃考量董事會之整體配置,成員應普遍具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。 綜觀本公司第 5 屆董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事),整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力。且董事成員組成具備多元的產業經驗和專業能力;其中郭明棟董事長擁有電機專業背景;童子賢董事具電腦通訊產業經驗;楊德勝董事擅長企業管理;溫木榮董事有機械專業背景;長於物理專業之陳河旭董事;具建築專業之姚仁祿獨立董事;擁有醫學專業則為侯文詠董事及賴其萬獨立董事;李淑瑜獨立董事則具備會計師與財務專業能力。 本公司董事平均任期為 6 年,所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉,組成結構占比分別為 3 名獨立董事33%;2 名具員工身份之董事 22%。董事成員年齡分布區間計有 4 名董事年齡位於 51-60 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 3 名董事位於 71-80 歲。除前述外,本屆董事成員包含 1 位女性成員。 相關落實情形如下表:
基本條件 | 產業背景 | 專業技能 | ||||||||||||||||
國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 電子電機 | 建築 | 金融 | 醫學 | 營運判斷 | 會計及財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 | |||
51 |
61 |
71 |
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郭明棟 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
童子賢 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
楊德勝 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
陳河旭 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
溫木榮 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
侯文詠 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
姚仁祿 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
李淑瑜 | 中華民國 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
賴其萬 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v |