審計委員會

職稱

姓名

簡歷

獨立董事

姚仁祿
(召集人)

大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人
東海大學建築系

獨立董事

李淑瑜

富拉凱資本區域營運長
富蘭德林證券資深副總
政治大學經營管理碩士
政治大學會計系

獨立董事

賴其萬

和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師
醫學院評鑑委員會主任委員/執行長
臺灣大學醫學系


與內部稽核主管及會計師之溝通情形


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設有審計委員會,於每季董事會前,定期與內部稽核部門及簽證會計師召開審計委員會會議,審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了稽核部門針對內控及稽核內容的查核報告外,會計師亦會就財務報告核閱或查核情形進行報告。其溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中,並將重要決議事項,定期於董事會中向獨立董事作說明及報告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

  • 109年2月10日:108年度第四季稽核業務執行情形報告、修訂內控制度、108年內控聲明書。
  • 109年4月27日:109年度第一季稽核業務執行情形報告。
  • 109年7月27日:109年度第二季稽核業務執行情形報告。
  • 109年10月26日:109年度第三季稽核業務執行情形報告。
  • 109年12月28日:110年度稽核計畫

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通結果

獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致情形,溝通情形良好。

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