審計委員會
職稱 |
姓名 |
簡歷 |
獨立董事 |
姚仁祿 |
大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 |
獨立董事 |
李淑瑜 |
富拉凱資本區域營運長 |
獨立董事 |
賴其萬 |
和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 |
與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則
一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論稽核業務執行情形與會計師外部查核意見。
三、會計師亦會於每季之審計委員會中，就財務報告核閱或查核情形進行報告。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
2021/10/28 |
獨立董事 李淑瑜 獨立董事 賴其萬 會計師 鄭清標 稽核主管 呂宜芳 |
•110年Q3核閱報告暨重大會計審計討論。 •110年度查核規劃。 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致情形，溝通情形良好。 |
2021/12/27 |
獨立董事 姚仁祿 獨立董事 李淑瑜 會計師 賴其萬 稽核主管 呂宜芳 |
•111年度風險評估納入稽核項目說明及查核規劃。 •111年度稽核計畫。 | 獨立董事與內部稽核主管並無意見不一致情形，溝通情形良好。 |
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