審計委員會

職稱	姓名	簡歷
獨立董事	姚文祿 (召集人)	大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 東海大學建築系
獨立董事	李淑瑜	富拉凱資本區域營運長 富蘭德林證券資深副總 政治大學經營管理碩士 政治大學會計系
獨立董事	賴其萬	和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 醫學院評鑑委員會主任委員/執行長 臺灣大學醫學系

與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設有審計委員會，於每季董事會前，定期與內部稽核部門及簽證會計師召開審計委員會會議，審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了稽核部門針對內控及稽核內容的查核報告外，會計師亦會就財務報告核閱或查核情形進行報告。其溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中，並將重要決議事項，定期於董事會中向獨立董事作說明及報告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

• 109年2月10日：108年度第四季稽核業務執行情形報告、修訂內控制度、108年內控聲明書。
• 109年4月27日：109年度第一季稽核業務執行情形報告。
• 109年7月27日：109年度第二季稽核業務執行情形報告。
• 109年10月26日：109年度第三季稽核業務執行情形報告。
• 109年12月28日：110年度稽核計畫

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通結果

獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致情形，溝通情形良好。