公司治理主管

本公司經民國一○八年度十月二十八日董事會決議通過，指定財務處主管王景祥資深經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。王景祥資深經理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。

民國一○八年度業務執行情形如下：

協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

1. 不定期更新有關公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章予董事會成員。
2. 獨立董事依照公司治理實務守則，有與各業務主管或簽證會計師瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
3. 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助安排董事會成員進修課程。

協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：

1. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 依法辦理股東會開會相關事宜如日期事前登記等。

民國一○八年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
108/10/28	社團法人中華公司治理協會	最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理	3	9
108/11/10	社團法人中華公司治理協會	公司治理幕後推手:公司治理人員運作實務	3
108/12/30	社團法人中華公司治理協會	即時通訊之法律問題探討	3

更多公司治理資訊，請詳本公司年報「參、公司治理報告」。