功能性委員會

薪酬委員會

職稱	姓名	簡歷
薪酬委員	黃達夫(召集人)	和信治癌中心醫院董事兼院長兼執行長 台灣大學醫學系
薪酬委員	姚文祿	大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 東海大學建築系
薪酬委員	李淑瑜	富拉凱資本區域營運長 政治大學會計系 政治大學經營管理碩士 富蘭德林證券資深副總 兆豐證券業務副總 富邦綜合證券業務副總

審計委員會

職稱	姓名	簡歷
獨立董事	黃達夫(召集人)	和信治癌中心醫院董事兼院長兼執行長 台灣大學醫學系
獨立董事	姚文祿	大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 東海大學建築系
獨立董事	李淑瑜	富拉凱資本區域營運長 政治大學會計系 政治大學經營管理碩士 富蘭德林證券資深副總 兆豐證券業務副總 富邦綜合證券業務副總

與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

本公司設有審計委員會，於每季董事會前，定期與內部稽核部門及簽證會計師召開審計委員會會議，審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了稽核部門針對內控及稽核內容的查核報告外，會計師亦會就財務報告核閱或查核情形進行報告。其溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中，並將重要決議事項，定期於董事會中向獨立董事作說明及報告。

二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

• 107年1月29日: 106年度第4季稽核業務執行情形報告、106年度「內部控制聲明書」。
• 107年4月27日: 107年度第1季稽核業務執行情形報告、更換簽證會計師。
• 107年6月26日: 本公司取得不動產案。
• 107年7月30日: 107年度第2季稽核業務執行情形報告。
• 107年12月10日: 107年度第3季稽核業務執行情形報告、108年度稽核計畫、修訂內控制度。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通結果

獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致情形，溝通情形良好。