審計委員會

職稱

姓名

簡歷

獨立董事

姚仁祿
(召集人)

大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人
東海大學建築系

獨立董事

李淑瑜

富拉凱資本區域營運長
富蘭德林證券資深副總
政治大學經營管理碩士
政治大學會計系

獨立董事

賴其萬

和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師
醫學院評鑑委員會主任委員/執行長
臺灣大學醫學系


與內部稽核主管及會計師之溝通情形


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則

一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。

二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議,討論稽核業務執行情形與會計師外部查核意見。

三、會計師亦會於每季之審計委員會中,就財務報告核閱或查核情形進行報告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果

2021/10/28

獨立董事 李淑瑜
獨立董事 賴其萬
會計師  鄭清標
稽核主管 呂宜芳
•110年Q3核閱報告暨重大會計審計討論。
•110年度查核規劃。

獨立董事與內部稽核主管及會計師並無意見不一致情形,溝通情形良好。

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