公司治理主管

本公司经民国一○八年度十月二十八日董事会决议通过，指定财务处主管王景祥资深经理担任公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。王景祥资深经理已具备公开发行公司从事财务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜丶制作董事会及股东会议事录丶协助董事丶监察人就任及持续进修丶提供董事丶监察人执行业务所需之资料丶协助董事丶监察人遵循法令等。

民国一○八年度业务执行情形如下：

协助独立董事及一般董事执行职务丶提供所需资料并安排董事进修：

1. 不定期更新有关公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章予董事会成员。
2. 独立董事依照公司治理实务守则，有与各业务主管或签证会计师了解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。
3. 依照公司产业特性及董事学丶经历背景，协助安排董事会成员进修课程。

协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜：

1. 会後负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
2. 拟订董事会议程於七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避予以事前提醒，并於会後二十天内完成董事会议事录。
3. 依法办理股东会开会相关事宜如日期事前登记等。

民国一○八年度进修情形如下：

进修日期	主办单位	课程名称	进修时数	当年度进修总时数
108/10/28	社团法人中华公司治理协会	最新公司治理蓝图下的董事责任与风险管理	3	9
108/11/10	社团法人中华公司治理协会	公司治理幕後推手:公司治理人员运作实务	3
108/12/30	社团法人中华公司治理协会	即时通讯之法律问题探讨	3

更多公司治理资讯，请详本公司年报「参丶公司治理报告」。