薪酬委员会

职称

姓名

简历

薪酬委员

黄达夫
(召集人)

和信治癌中心医院董事兼院长兼执行长
台湾大学医学系

薪酬委员

姚文禄

大小创意斋丶大小媒体丶姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人
东海大学建筑系

薪酬委员

李淑瑜

富拉凯资本区域营运长
富兰德林证券资深副总
兆丰证券业务副总
富邦综合证券业务副总
政治大学会计系
政治大学经营管理硕士

出席情形

本公司之薪资报酬委员会委员计 3 人,全体由独立董事组成。
108年度薪资报酬委员会开会 4 次,3 位独立董事出席情形如下:

独立董事

应出席次数

实际出席次数

未出席或委托出席次数

黄达夫

4

2

2

姚文禄

4

4

0

李淑瑜

4

4

0

定期检讨薪资报酬

本公司薪资报酬委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,至少每年开会二次,并得视需要随时召开会议,向董事会提出建议,以供其决策之参考。

本公司薪资报酬委员会职权


  1. 订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策丶制度丶标准与结构。
  2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

薪资报酬委员会履行职权时,依下列标准为之:


  1. 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水准支给情形,并考量个人表现丶公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
  2. 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
  3. 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考量行业特性及公司业务性质予以决定。

薪酬委员会开会资讯

本公司薪资报酬委员会108年开会丶检讨与评估本公司薪资报酬资讯如下:

薪资报酬委员会

议案内容

决议结果

第三届第三次
108.02.18

第107年度董事酬劳分派案

全体出席委员同意通过

第三届第四次
108.04.29

订定本公司「员工认股办法」案

第三届第五次
108.07.29

  1. 本公司108年度人员异动案
  2. 本公司经理人108年度调薪案
  3. 本公司经理人107年度红利发放案
  4. 本公司上市前现金增资发行新股授予经理人认股数额分配案

第三届第六次
108.12.30

  1. 本公司经理人108年度「年终奖金」发放案
  2. 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案
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