功能性委员会

薪酬委员会

职称	姓名	简历
薪酬委员	黄达夫 (召集人)	和信治癌中心医院董事兼院长兼执行长 台湾大学医学系
薪酬委员	姚文禄	大小创意斋丶大小媒体丶姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人 东海大学建筑系
薪酬委员	李淑瑜	富拉凯资本区域营运长 富兰德林证券资深副总 兆丰证券业务副总 富邦综合证券业务副总 政治大学会计系 政治大学经营管理硕士

审计委员会

职称	姓名	简历
独立董事	黄达夫 (召集人)	和信治癌中心医院董事兼院长兼执行长 台湾大学医学系
独立董事	姚文禄	大小创意斋丶大小媒体丶姚仁禄创意顾问公司的共同创办人兼负责人 东海大学建筑系
独立董事	李淑瑜	富拉凯资本区域营运长 富兰德林证券资深副总 兆丰证券业务副总 富邦综合证券业务副总 政治大学会计系 政治大学经营管理硕士

与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一丶 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司设有审计委员会，於每季董事会前，定期与内部稽核部门及签证会计师召开审计委员会会议，审议内容包含营运成果丶财务报表丶内控丶内稽查核计画及结果等事项。除了稽核部门针对内控及稽核内容的查核报告外，会计师亦会就财务报告核阅或查核情形进行报告。其沟通结果皆记录於审计委员会议事录中，并将重要决议事项，定期於董事会中向独立董事作说明及报告。

二丶独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形摘要

• 107年1月29日: 106年度第4季稽核业务执行情形报告丶106年度「内部控制声明书」。
• 107年4月27日: 107年度第1季稽核业务执行情形报告丶更换签证会计师。
• 107年6月26日: 本公司取得不动产案。
• 107年7月30日: 107年度第2季稽核业务执行情形报告。
• 107年12月10日: 107年度第3季稽核业务执行情形报告丶108年度稽核计画丶修订内控制度。

三丶独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通结果

独立董事与内部稽核主管及会计师并无意见不一致情形，沟通情形良好。